Direttiva UE 2015/849

In data 24 maggio 2017 il Parlamento ha definitivamente approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento UE n. 648/2012 e che abroga la direttiva n. 2005/60/CE e la direttiva n. 2006/70/CE. Il […]

Continua la lettura di... Il decreto legislativo di recepimento della IV direttiva in materia di antiriciclaggio

Avv. Marta Grimoldi Bruni 31 Maggio 2017

Nell’attesa che venga approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, con il presente intervento si intende evidenziare quali sono le novità più significative introdotte dal provvedimento che dovranno essere recepite dal nostro Paese con una conseguente ridefinizione degli obblighi antiriciclaggio. La Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del […]

Continua la lettura di... Le principali novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio

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