Direttiva 849/2015

La Guardia di Finanza lo scorso 07 luglio 2017 ha emesso la Circolare n. 210557 con la quale ha chiarito alcuni aspetti inerenti l’attuazione della Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) avvenuta per mezzo del D.Lgs. n. 90/2017, fornendo le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo in materia di prevenzione del […]

Continua la lettura di... Le sanzioni penali antiriciclaggio e la procedura di contestazione alla luce della Circolare della Guardia di Finanza n. 210557 del 07.07.2017