Adeguata Verifica Della Clientela

Il novellato schema di adempimenti antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela è contemplato nel D.lgs. 231/2007, agli articoli da 17 a 30, che illustrano i contenuti e le modalità di esecuzione di tale obbligo, distinguendo tra misure semplificate e quelle rafforzate, per effetto del differente grado di rischio a cui il destinatario della […]

Continua la lettura di... I profili finanziari della clientela. I nuovi adempimenti antiriciclaggio e la Mifid2.

Nel presente intervento verranno approfondite le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela a seconda che si tratti di un ipotesi che presenta un minore o maggiore rischio di riciclaggio. Il nuovo articolo 23 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, disciplina le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, prevedendo che, […]

Continua la lettura di... Le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017

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